Le samedi 14 juin 2025 à 19:39
Deux suspects, un frère et une sœur, ont été mis en examen ce jeudi 12 juin, à Paris, pour "blanchiment en bande organisée", dans le cadre d’une enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée (JRIS). Ces commerçants sont soupçonnés d’avoir participé à un important réseau de fraude parmi les grossistes en textile chinois d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). À l’issue de leur défèrement devant le juge d’instruction, ils ont été placés sous contrôle judiciaire, selon une source judiciaire, confirmant une information du Parisien.
L’enquête a été ouverte à l’été 2023 et confiée aux policiers parisiens du deuxième district de police judiciaire (DPJ). Les enquêteurs ont identifié un réseau de collecteurs d’espèces opérant auprès de commerçants asiatiques du secteur textile à Aubervilliers. Les fonctionnaires ont rapidement placé plusieurs individus sous surveillance, confirmant l’existence d’un mécanisme structuré de blanchiment d’argent. Durant leurs investigations, ils ont pu déterminer que les suspects généraient de l'argent au travers de diverses fraudes liées à l'activité commerciale de clients, puis transférés vers l'étranger.
Le procédé de blanchiment suivait un schéma précis. Des espèces issues de fraudes commerciales, notamment des importations sans paiement de la TVA, étaient confiées à des entrepreneurs utilisant ces fonds pour rémunérer des salariés non déclarés. L’argent était ensuite transféré en Chine à l’aide d’un système de compensation bancaire et de fausses factures électroniques, difficilement traçable.
700 000 euros en espèce à leur domicile
En janvier 2024, trois premiers collecteurs ont été interpellés en région parisienne. Les perquisitions à leur domicile ont permis la saisie de plus de 700 000 euros en espèces. Ces suspects avaient été remis en liberté dans l’attente de nouveaux éléments.
Le 10 juin dernier, les deux nouveaux suspects, le frère et la sœur, ont été arrêtés. Lors des perquisitions menées à cette occasion, les enquêteurs ont saisi 130 000 euros en liquide ainsi que des objets de valeur estimés à 440 000 euros. Les mis en cause ont reconnu leur implication.
En septembre 2024, dix-neuf hommes avaient été jugés pour leur participation à un système structuré de blanchiment entre des grossistes chinois d’Aubervilliers, plusieurs pays européens et la Chine. Les montants impliqués s’élevaient à plusieurs dizaines de millions d’euros.